本周咨询量较高、新发的骗局项目清单
大家对照着多留个心眼
千万不要上当
虚拟货币、挖矿类骗局
11月29日，中国人民银行召开打击虚拟货币炒作工作协调机制会议，再次明确表示虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动。还望参与者明确虚拟货币的法律地位，避免因参与此类项目承担法律风险！
《央行等13部委：继续坚持对虚拟货币的禁止性政策、打击虚拟货币交易炒作》
CoinVEX
虚假虚拟币挖矿项目，承诺高额复利收益，设置多级持币与挖矿奖励，资金无保障，涉嫌非法金融活动。
通过质押USDT获取动静态收益，采用多级推荐模式，属虚拟货币非法经营活动，法律风险极高。
以“矿机认购”“回购销毁”为噱头，实际并无真实价值支撑，所谓的“长期高收益”只是吸引投入画的“大饼”。
打着“AI短剧+区块链”旗号发行空气币，实则并无实际业务支撑，完全靠拉人头获奖励，资金不受保护。
冒用正规机构、企业名义的套牌骗局
套牌的“EQT殷拓”APP
冒用外企名义，以高额日息吸引用户投资。不但要求用户上传身份证，非法套取个人信息，采用分级奖励机制，拉拢新人。其投资款需通过充值USDT或向个人账户转账入金，资金难已追溯。
套牌的“中某机器人管家”APP
冒用500强企业，推出虚假AI机器人虚假投资理财项目，收益虚高，缴纳9900元成为合伙人可享更多福利。投资需通过USDT充值入金，资金去向不明。
套牌的“亚太电协”APP
冒用国际组织名义，利用虚假的APP向大众兜售虚假投资理财产品。APP未备案，要求用户上传身份证暴露个人信息，收款账户为无关第三方个人，存在“洗钱”嫌疑。
套牌的“卡贝资本”APP
该项目突然无法提现，以“监管冻结”“迁移费”等理由继续收费，实为连环诈骗。
套牌的“芯合卓越”APP
冒用芯片公司名义，虚构理财项目，近期已关网跑路。
套牌的“睿途低空”APP
11月19日，长沙市芙蓉区人民政府发布公告，提示该项目存在较大风险，已被监管部门责令关门停业。
套牌的“金砖国际/CCSAC/国际工程”APP
三年多次更名，已被多次预警。
套牌的“新创人EAIP”项目
冒用正规公司名义，打着托管种植蔬菜、水果、药材的旗号，诱导用户兑换虚拟币认购理财，目前一直无法提现。
套牌的“eBay”APP
冒用知名电商平台，打着跨境电商旗号的虚假理财项目。
套牌的“绿地香港”APP
11月18日，绿地香港控股有限公司发布声明，明确表示从未设立“绿地香港APP”或发布任何“社会保障金”理财产品。
套牌的“PARTNERS（合众）APP”
冒充“合众集团”名义，利用虚假制作的APP，兜售日收益率远超市场正常投资收益水平的虚假理财产品。
套牌的“中国康养”APP
11月25日，中国健康养老集团有限公司发布声明，证实有不法分子冒用其名义发布所谓“全民持股计划”、“康养生活App”等虚假信息。
套牌的“超级未来”APP
冒充深圳某公司制作虚假APP，虚构“超级未来算力NFT3”等日收益率高达0.5%以上虚假理财产品。
套牌的“伊格尔矿业AgnicoEagle”APP
冒用境外矿业公司，虚构黄金理财项目，已崩盘跑路。
套牌的“DWS德意志”APP
冒用境外基金公司，收益虚高，目前APP已无法打开。
套牌的“益航科技”项目
冒充“益航科技”公司的名义，打着“数字经济和智能化”的旗号，兜售虚假理财产品。
套牌的“维尔利”APP
《关于香港维尔利健康科技集团（维尔利APP）公司投资风险提示》
套牌的“顶峰数字银行”
套牌的“树图公链”APP
民族资产解冻类骗局
虚构的“铸元工程”
假借推广数字人民币骗取个人信息。
中国人民银行及各个分行都曾发布风险提示，警惕各类“数字人民币”推广骗局！
《关于防范“数字人民币投资返现、有偿推广”等新型诈骗的风险提示》
虚构的“民生保障网”
以发放“民生保障卡”为诱饵吸引参与者。
虚构的“中国慈善总会”APP
谎称发放补贴，诱导用户注册并拉新，套取个人信息。
虚构的“云数据”APP
还在“小黑屋踩缝纫机”的“张建”秘密运回10吨黄金打造所谓的“五行币”，以免费赠送为诱饵，诱导参与者实名注册下载。
虚构的“绿色经济转型”APP
冒充“国家项目”，以高额回报兜售虚假理财产品，套取用户个人信息。邀请新人根据级别发放不同金额的“转型金”奖励。APP下载提示未备案且携带病毒，IP地址显示在境外。
虚构的“民生大事”APP
谎称发放高额资助款，诱导用户炒作“数字黄金”，领取所谓的“补贴”，IP地址却是一家已经注销的私人公司。
虚构的“国基西部”APP
8月就曾以“提现激活费”收割大批参与者，关网后再次重启，以“补偿”为名，忽悠参与者缴纳500元验证费再次收割。
虚构的“智慧中国”APP
冒充国家项目，以补贴为名套取个人信息。
冒充财政部谎称领取补贴
伪造打款记录，诱导用户输入账号密码与个人信息。
虚构的“民生福祉”APP
冒充国家项目，以赠送“基金”为名诱导下载，套取个人信息。
虚构的“军创平台”
冒充退役军人组织，收取会费承诺无息贷款。2025年6月5日，曲阜市退役军人事务所发布紧急提醒，明确表示该团伙系非法组织。但骗子贼喊抓贼，污蔑曝光预警信息造假，试图以此诓骗大众。
虚构的“云家援藏”APP
假借援藏名义发售“援藏币”，同时推出多款虚假投资理财项目，参与者必须认购任意一款才能激活账户提现。收款方账户为第三方个人，APP下载提示未备案。
虚构的“人民资产”APP
以“承兑汇票激活”为名收费，实为诈骗。
虚构的“JFB家富币”
以数字货币为诱饵，诱导参与者缴纳1700元充值兑换USDT成为会员。
虚构的“助残服务”APP
冒充残联兜售虚假理财产品，APP携带病毒。
虚构的“清风团队”
智天系列骗局，打着“10万人回购”的旗号，要求参与者购买29元手机卡。
虚构的“精准扶贫币”APP
谎称国家项目，要求参与者实名注册并缴纳160元签名费，APP下载提示携带病毒。
“中国红413”扫描签到项目
前身是已被公安部定性为民族资产解冻诈骗的“二五德生”。随后更名换姓继续冒充国家部门，以高额扶贫金忽悠参与者完成各种任务。假借支持国货的名义，要求参与者进行高额消费。
虚构的“生态优投”APP
10月30日，国家绿色发展基金会发布声明：我司与“生态优投”APP及其运营方无任何关联。
虚构的“全球发展”APP
不法分子充“中国投资发展国际控股”公司的名义，打着“一路一带、绿色通道”等旗号，兜售虚假理财产品。
虚构的“益慈善”APP
冒充公职人员，打着“十五五规划”旗号，以分红为由诱导用户参与洗钱流程，涉法风险高。
虚构的“中国人际网”APP
该项目是由北派传销“中国人际网”演变而来，从线下搬到网上继续行骗。
案例：揭秘“中国人际网国网”传销组织的前世今生： 从“武汉新田”到“中国人际网”再到“东望集团”
“YSM ”APP
云数贸系列骗局。只有登录链接，没有APP。12月1日，平台发布公告，声称12月12日开启申请分红通道，以此忽悠用户继续大量认购股权，不断收割敛财。
虚构的“启世计划”APP
虚构的“圆梦钱包”APP
虚构的“富民计划（富民通）APP”
虚构的“圆梦工程”项目
虚构的“爱心传递”APP
虚构的“助力中医”APP
虚构的“投资中国”APP
其他已出现问题或跑路项目
套牌的“”
近期无法提现，疑似跑路。
某消费返利刷单项目
借微信小程序包装成“消费+团购返利”平台。用户扫码进入后，通过购买商品或充值兑换“生产券”参与所谓的“每日团购”，每场质押1-3个订单，锁金10天。近日，公司以“调整”、“年前维稳”为借口彻底拒绝提现，甚至要求用户继续购买商品券进行二次收割。
某妈妈商城
典型多层级返利模式，靠拉人头获利，不要参与！
虚构的“慈联”APP
已无法签到，系统维护中，疑似软跑路。
浙江某文化类数字资产项目
已无法交易，系统经常以“维护”为名无法打开，风险极高。
某影视投流项目
打着短剧推广旗号，忽悠参与者以“签约”为名投短剧，承诺高额返利。每日返息到期返本。IP地址显示在境外。
“互联网地摊”项目
抢购寄售类骗局。
思洣客SMiC拆分盘
目前已经彻底停盘，大批参与者损失惨重。
其实不管这些骗局的名头多响亮，拆解后都逃不开三个核心特征，记好这三点，就能快速辨真假：
大家遇到陌生项目邀请时，不要被花哨的名头唬住，先按这三点过一遍，拿不准就多跟家人朋友商量，或直接拨打96110反诈专线咨询。
守住“不轻信、不转账、多核实”的底线，再响亮的名头也骗不走咱们的辛苦钱。
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