高价挂卖，制造虚假交易，只是犯罪分子利用平台漏洞“薅羊毛”实施诈骗的套路之一。经过调查，犯罪嫌疑人刘某“买新退旧”的调包诈骗套路浮出水面。

借中央广播电视总台中国之声《新闻纵横》所报，蓬勃兴起向好发展之电商平台于给人带来便捷生活之际，亦成不法之徒施行诈骗之“重灾区”。近期，上海市普陀区人民检察院经办多起借电商平台规则漏洞而施行欺骗之新型案件，从“买新退旧”之调包欺诈到“高价摆售”之虚假买卖，犯罪手段持续升级，显露出电商平台于信息共享、规则规划以及技术防护把控方面之不足。于平台“牟利润”，哪些属禁区？平台又会怎样强化风控体系构建？

2023年7月起，至10月期间，有个化名魏凡的人，伙同化名杨鑫的另一个人，多次去购买奢侈品，把这些商品在某一个平台上加价后，进行出售，之后，由魏凡去联系买家，从而购得上述那些加价后的商品，然后呢，这两个人利用平台“售后无忧”的服务，恶意去退货，制造出多次虚假交易，并从中骗取差价，因此来牟利 。

上海市普陀区人民检察院第一检察部副主任金灿介绍，有这样一件奢侈品毛衣，起初它是真品，其本身价格依官方售价为2000多元，然而对方从该物品上家购得后卖给了这个平台，在平台挂出的价格为4000多元，因平台设有售后无忧机制，便立刻让下家退款，退款时退的是4000多元，如此一来，在这个过程中平台就补给了1000元至2000元的差价。

针对犯罪分子利用平台漏洞作案达上百次且涉案金额较大的情况，已展开调查。最终，经侦查、审查起诉后，普陀区人民法院以诈骗罪判处两名主犯有期徒刑，其中一名判处二年十个月，另一名判处二年六个月。金灿称，平台推出的“售后无忧”等利于用户便利、营造更好购物体验的服务，却被不法分子利用 。

金灿讲，我们察觉到平台的退货审查机制尚不够完备，致使用户借助售后无忧的规则来实施套利，由于平台等同于预先给予了补贴，此乃自动发起的举动，于审核进程之中并未严谨地加以筛选，使得虚假交易未被及时发觉，从而让这些违法犯罪分子有了可乘之机 。

需要特别指出的是，在这个案件里，那些实施犯罪行为的人，为了能够躲开侦查，对有关的法条加以钻研，并且声称自己的所作所为属于不当得利，而不是诈骗行为。可是，自以为聪明却反倒被聪明所误了。

金灿讲，于作案进程里，存在上家进行出货操作，是由买家预先展开商议的情况。在这般进程当中，他们共同谋划怎样 utilizes 规则。其并非那种所谓善意的不当得利情形，而是恶意的非法占有姿态，而这正是有别于正常交易以及诈骗犯罪的关键要点所在。这些证据极为 objective，我们于聊天记录当中实施了调取以及固定举措。大致办了两三起，按照不同的到案时间以及不同团伙的分工状况成都新得利骗局揭秘，处理了不到十人。

只是犯罪分子利用平台漏洞“薅羊毛”实施诈骗的套路之一，是高价挂卖，制造虚假交易。也有犯罪分子利用平台规则，用瑕疵品退货调包，给平台造成损失。普陀区人民检察院检察一部检察官程其铭告诉记者，某电商平台在2024年3月向警方报案称成都新得利骗局揭秘，多起退货商品存在“以次充好”现象。经过调查，犯罪嫌疑人刘某“买新退旧”的调包诈骗套路浮出水面。

程其铭介绍，刘某先前专门从事服饰、运动鞋等商品的经营，在一次偶然机遇里，从网上知悉了这样一种方法，即从电商平台的二手平台购入瑕疵品，接着从正品平台购置正品，借助正品平台7天无理由退货的政策，将瑕疵品调包退回去，实际上是以二手瑕疵的价格得到正品鞋，由于他所购鞋子价格通常颇高，二手鞋与正品鞋差价极大，他便运用此模式，把鞋调包，随后通过自己的账号在同一平台售出，又获利一笔 。

告诉记者的办案检察官程其铭表示指称，案涉电商平台在退货的这个阶段环节当中，存在着依赖机器智能审核的状况情形，并且对商品型号以及质量审核并不严格，这种状况情形进而导致致使不法分子有了可乘的机会空子；与此同时尚且而且存在着风险防控机制不完善的疏漏缺失，没有能够及时发觉发现“以次充好”这种行为行径，也未能在第一时间及时进行维权，从而最终致使平台遭受蒙受损失。

程其铭称，犯罪嫌疑人所买之鞋来自二手平台，此鞋本就存在瑕疵，之后其却以新鞋之名申请退款，被害公司收到该鞋后，察觉已无法再以新鞋售出，只好另寻他法处理，因发现此类有瑕疵鞋款数量不少，故而展开排查，经调查发现某关联账号之人退货次数颇为频繁，在此情况下他们才觉此事有蹊跷，进而展开相关调查 。

听闻，在 2023 年 9 月到 2024 年 1 月期间，仅仅几个月的时长里，刘某总计开展虚假调包退货达 100 多回。经过多次操作，他察觉到，不可以运用同一个账号在平台上频繁地实施退货行为，所以，为了避开平台的风险防控机制，他挑选向身旁的朋友借用账号来开展退货操作；与此同时，他发觉，为了不被平台监测到存在异常退货行为，若留意账号变更，那么也要留意收货地址的变更，于是，他采用了多个各异的收货地址来进行商品交易。

程其铭展开介绍，称其存在避开防御机制的操作，这便是平台发现较晚的缘由。按常理讲，购买的鞋若不满意，借助7天无理由退货政策，理应将鞋退回，然而使用其他鞋子进行调包，此乃虚构事实的行径。退货之后出现退款行为，综合起来契合诈骗罪的构成要件 。

当下，检察机关已然向平台公司发出检察建议呀。于高价挂单以及虚假交易这方面的情况而言，是建议借助大数据以及AI技术去构建动态监控体系的哟，要对高价商品展开筛查流程呀，实时去预警异常挂单现象呢，追踪那种快速形成成交和退货行为的可疑之处呀，同步实施拦截虚假交易行为此项操作呢。针对于“售后无忧”服务不存在退货频次门槛设定的情况，并且缺乏商品来源核查环节，容易被用于套利的这般状况来说，是建议应去优化退货规则哒，限制“售后无忧”的适用范围呢，针对高频退货账户施行信用评级以及封号相关措施呀，运用大数据分析手段去锁定异常交易行为呀，还要向用户普及虚假交易所具有的法律风险呢。

除此以外，检察机关还给出建议，要打破平台之间存在的“信息孤岛”状况，去建立起信息共享的机制，对商品流转的路径展开追踪，在退货的时候严格审查交易的真实性，引入第三方审核操作，以此杜绝“以假乱真”的情况发生。当下，平台公司已经成立了专项工作组，联合多个部门推进整改工作，优化规则并且引入技术手段来提升风控能力。