501方舟之境09-30观察中——09-30502TCV资本12-12观察中——12-12503元来社区08-11观察中——08-11504元来社区UBS08-11观察中——08-11505UBS08-11观察中——08-11506中联证劵12-10观察中——12-10507联德私募12-25观察中——12-25508创领集团11-08观察中——11-08509卡贝资本11-08观察中——11-08510滙业08-23观察中——08-23511阿联酋中国商会08-28观察中——08-28512夕阳红满天08-25观察中——08-25513嘉倍旺商城08-28观察中——08-28514乐施会08-28观察中——08-28515智汇生态09-17观察中——09-17516Hamiltion Lan09-17观察中——09-17517迪维09-17观察中——09-17518煜志金融08-26观察中——08-26519硅谷智能02-25观察中——02-25520YP交易所03-01观察中——03-01
评级口径编辑部核验结论，不构成官方认定
- 高危
- 资金链路异常，且有多名受害者实名投诉
- 预警
- 模式存疑，仍在核验中
- 立案中
- 公安机关已出具受案回执
- 已跑路
- 提现中断超 72 小时
- 已核验
- 文中事实已交叉核验
- 观察中
- 已收录但尚未定级